公告日期：2026-04-24

证券代码：835272 证券简称：凯基生物 主办券商：开源证券
江苏凯基生物技术股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：孙益军

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上的《江苏 凯基生物技术股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）、《江苏 凯基生物技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告的议案》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告的议案》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据公司当前盈利情况及实际经营发展需要，在充分考虑公司发展及业务 规划对资金的需求基础上，公司拟决定本年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

建议续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度
财务审计机构，聘期一年。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司 2025 年度<审计报告>的议案》
1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）系公司聘请的 2025 年度审
计机构。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财 务情况已经审计完毕，并出具公司 2025 年度的《审计报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信……
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