公告日期：2021-02-25

公告编号：2021-005

证券代码：835278 证券简称：华亿传媒 主办券商：兴业证券
厦门华亿传媒集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 1203 会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谢诚伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-005

公司高级管理层成员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名选举钱邵军先生为公司董事的议案》
1.议案内容：
近日，公司收到股东厦门报业传媒集团有限公司发来的《关于推荐钱邵军先生担任厦门华亿传媒集团股份有限公司董事的函》，厦门报业传媒集团有限公司向公司董事会提议，提名钱邵军先生为公司董事。依照《公司章程》的相关规定，经公司董事会资格审查通过后，拟提名钱邵军先生为公司新任董事。钱邵军先生的任职期限自股东大会审议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于免去沈秋娴董事职务并提名选举蔡晓岚先生为公司董事的
议案》
1.议案内容：

近日，公司收到股东厦门报业传媒集团有限公司发来的《关于推荐蔡晓岚先生担任厦门华亿传媒集团股份有限公司董事的函》，厦门报业传媒集团有限公司向公司董事会提议，免去沈秋娴女士公司董事职务，并提名蔡晓岚先生为公司董事。依照《公司章程》的相关规定，经公司董事会资格审查通过后，拟提名蔡晓岚先生为公司董事。蔡晓岚先生的任职期限自股东大会审议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止。在新任董事任职前，沈秋娴女士将继续履行董事职责。
2.议案表决结果：

公告编号：2021-005

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动

谢诚伟 董事长 离职 2021 年 2 月 23 日 2021 年第一次临时股东大会 审议通过

钱邵军 董事 任职 2021 年 2 月 23 日 2021 年第一次临时股东大会 审议通过

沈秋娴 董事 离职 2021 年 2 月 23 日 2021 年第一次临时股东大会 审议通过

蔡晓岚 董事 任职 2021 年 2 月 23 日 2021 年第一次临时股东大会 审议通过

四、备查文件目录
《厦门华亿传媒集团股份有限公司 2021……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。