公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-023

证券代码：835278 证券简称：华亿传媒 主办券商：兴业证券
厦门华亿传媒集团股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 23 楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长林婧女士

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-023

公司拟注销全资子公司厦门华亿网络科技有限公司，具体内容详见公司于
2024 年 12 月 31 日披露的公告《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：
2024-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为保证公司审计工作的稳定性，确保审计报告的质量，公司拟变更审计机构，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度审计服务。具
体内容详见公司于 2024年 12 月 31日披露的《变更2024 年度会计师事务所公告》
（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详
见公司于 2024 年 12 月 31 日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知
公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-023

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于关联租赁的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司及控股子公司拟向实际控制人厦门日报社租赁办公场地，预计租赁支出不超过 36 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事蔡晓岚、钱邵军回避表决,赞成董事人数 3 名，审议通过议案。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，以及公司业务发展和生产经营情况的需要，并参照上一年度实际发生金额，公司预计 2025 年度将发生日常性关联交易总金额不超过人民币 10,800,000 元整（大写：壹仟零捌拾万元整），其中，关联销售金额不超过人民币 8,600,000 元整（大写：捌佰陆拾万元整），主要用于公司活动执行/内容定制等交易；日常性关联采购金额不……
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