公告日期：2025-04-15

公告编号：2025-009

证券代码：835278 证券简称：华亿传媒 主办券商：兴业证券
厦门华亿传媒集团股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2025年 4 月 11 日审议并通过：

提名林婧女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭韦宏先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹少荣先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡晓岚先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱邵军先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

郭韦宏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，四川美术学院影视艺

公告编号：2025-009

术系摄影专业本科毕业。历任厦门广播电视集团厦门卫视采编，厦门国贸地产代理有限公司营销策划师，中国平安银行厦门分行对公业务部经理，厦门复文文化发展有限公司总经理兼任厦门大学当代复文文化发展研究院副院长，厦门美岁商业投资管理有限公司副总经理，厦门国贸会展集团有限公司产业部副总经理，厦门文广传媒集团有限公司总经理助理，现任厦门文广传媒集团有限公司副总经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。未对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件

《厦门华亿传媒集团股份有限有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

厦门华亿传媒集团股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 15 日

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