公告日期：2026-01-29

证券代码：835278 证券简称：华亿传媒 主办券商：兴业证券
厦门华亿传媒集团股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、因取消监事会，相应删除《公司章程》中“监事会”章节，部分条款删除“监事会”“监事”相关表述，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”、“独立董事”。该等修订因涉及条款众多，不再逐条列示；

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护厦门华亿传媒集团 第一条 为维护厦门华亿传媒集团
股份有限公司（以下简称“公司”）、公 股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司 司股东、职工和债权人的合法权益，规的组织和行为，根据《中华人民共和国 范公司的组织和行为，根据《中华人民公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 共和国公司法》（以下简称“《公司
华人民共和国证券法》（以下简称《证 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以券法》）、《中国共产党章程》（以下简称 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》
“ 《党章》 ”） 《非上市公众公司监 （以下简称“ 《党章》 ”） 《非上市
督管理办法》(以下简称“《监管办 公众公司监督管理办法》(以下简称法》”)、《非上市公众公司监管指引第 3 “《监管办法》”)、《非上市公众公司监号-章程必备条款》、《全国中小企业股 管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国份转让系统挂牌公司治理规则》(以下 中小企业股份转让系统挂牌公司治理简称“《治理规则》”)及其他相关法律、 规则》(以下简称“《治理规则》”)及其法规和规范性文件的规定,和其他有关 他相关法律、法规和规范性文件的规
规定，制订本章程。 定,和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其
他有关规定经由厦门华亿传媒有限公 他有关规定经由厦门华亿传媒有限公司整体变更成立的股份有限公司，公司 司整体变更成立的股份有限公司，公司的设立方式为发起设立，公司在厦门市 的设立方式为发起设立，公司在厦门市工商行政管理局登记注册，取得营业执 工商行政管理局登记注册，取得营业执
照。 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
9135020076927131XQ。

第七条 董事长为公司的法定代表 第七条 公司法定代表人由代表公
人。担任法定代表人的董事辞任的，视 司执行公司事务的董事担任。担任法定为同时辞去法定代表人。法定代表人辞 代表人的董事辞任的，视为同时辞去法任的，公司将在法定代表人辞任之日起 定代表人。法定代表人辞任的，公司将
三十日内确定新的法定代表人。 在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。

第十八条 公司或公司的子公司（包括 第十八条 公司或公司的子公司
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 （包括公司的附属企业）不以赠与、垫保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 资、担保、补偿或贷款等形式，对购买购买公司股份的人提供任何资助。 或者拟购买公司股份的人提供任何资
助，公司实施员工持股计划的除外。

第三十五条 公司股东承担下列义 第三十五条 公司股东承担下列义
务： 务：

（一）遵守法律、行政法规和本章 （一）遵守法律、行政法规和本章
程。 程。

（二）依其所认购的股份和入股方 （二）依其所认购的股份和入股方
式缴纳股金。 ……
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