公告日期：2026-01-29

公告编号：2026-004

证券代码：835278 证券简称：华亿传媒 主办券商：兴业证券
厦门华亿传媒集团股份有限公司

关于设立审计委员会并选举审计委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、基本情况

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国汇总小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关规定，公司决定取消监事会，在董事会下设审计委员会，行使原监事会工作职权。
二、议案审议情况

董事会审计委员会由 3 名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董事。其中独
立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。2026 年 1 月 27 日，公司召开第
四届董事会第六次会议，审议通过了关于选举独立董事崔苗苗、杨新向的议案，董事蔡晓岚为公司第四届董事会审计委员会成员，其中，杨新向担任召集人。第四届董事会审计委员会任期自公司2026年第一次临时股东会会议决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
三、备查文件目录

《厦门华亿传媒集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

厦门华亿传媒集团股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 29 日

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