公告日期：2026-01-29

证券代码：835278 证券简称：华亿传媒 主办券商：兴业证券
厦门华亿传媒集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 23 楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 13 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835278 华亿传媒 2026 年 2 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟取消监事会并修订<公司

1 √

章程>的议案》

《关于拟修订<董事会议事规则>

2 √

等制度的议案》

3 《关于制定<独立董事工作制度> √

的议案》

《关于废止<监事会议事规则>的

4 √

议案》

《关于预计 2026 年度日常性关联

5 √

交易的议案》

6 《关于关联租赁的议案》 √

《关于选举崔苗苗为独立董事的

7 √

议案》

《关于选举杨新向为独立董事的

8 √

议案》

1、审议《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司因调整内部机构设置，取消监事会，设置审计委员会，修订《公司章程》的部分条款，并提请股东会授权董事会办理工商变更的相关手续。林婧为公司执行公司事务的董事。

2、审议《关于拟修订<董事会议事规则>等制度的……
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