公告日期：2018-09-26

上海春风物流股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月14日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杨春隆

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海春风物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2018年9月25日在公司会议室召开，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海春风物流股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司上海分行申请短期流动资金贷款的议案》

公司拟向兴业银行股份有限公司上海分行申请总额不超过500万元（ 包括500万元）短期流动资金贷款，贷款期限从董事会批准之日起至2019年12月31日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于接受关联方为公司向兴业银行申请贷款提供保证担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海春风物流股份有限公司关联交易公告》（公告编号2018-019号）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事杨春隆回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司上年度与招商银行股份有限公司上海分行签署的综合授信协议即将到期，为满足经营及业务发展的资金需要，拟继续向该行申请总额不超过2,000万元（包括2,000万元）的综合授信额度，授信期限从董事会批准之日起至2019年12月31日止。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于接受关联方为公司向招商银行申请综合授信提供保证担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海春风物流股份有限公司关联交易公告》（公告编号2018-020号）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事杨春隆、耿庆松回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司经营范围变更的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海春风物流股份有限公司营业范围变更并修订公司章程的公告》（公告编号2018-021）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海春风物流股份有限公司营业范围变更并修订公司章程的公告》（公告编号2018-021）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《提 议召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号2018-022）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

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