公告日期：2018-01-19

公告编号： 2018-001

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证券代码： 835280 证券简称： 春风物流 主办券商：安信证券

上海春风物流股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2018 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：上海春风物流股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨春隆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持

有表决权的股份 36,431,000 股，占公司股份总数的 85.00%。

二、 议案审议情况

经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2018 年

第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

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(一)审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容

预计 2018 年度日常性关联交易为关键管理人员年度薪酬 285

万元。

2.议案表决结果：

同意股数 9,645,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

因谷远华、耿庆松、上海景政股权投资基金合伙企业（有限合伙）、

上海睿大实业有限公司属于此议案的关联股东，根据公司章程应回避

表决，故上述表决为其余非关联股东的表决结果。

(二)审议通过《关于接受关联方为公司向银行申请综合授信提供保证

担保暨关联交易的议案》

1.议案内容

公司拟向浙商银行股份有限公司上海分行申请总额不超过 2,000

万元（包括 2,000 万元）的综合授信额度，授信期限从董事会批准

之日起至 2019 年 12 月 31 日止。

公司关联方杨春隆、耿庆松拟无偿为上述综合授信提供保证担

保，拟担保金额不超过 2,000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 17,841,188 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

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100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

因耿庆松、上海景政股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海

睿大实业有限公司属于此议案的关联股东，根据公司章程应回避表

决，故上述表决为其余非关联股东的表决结果。

三、 备查文件目录

《上海春风物流股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决

议》

上海春风物流股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 19 日

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