公告日期：2017-11-03

公告编号：2017-043

证券代码： 835280 证券简称：春风物流 主办券商：安信证券

上海春风物流股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海春风物流股份有限公司第一届董事会第十六次会议于 2017

年11月2日9时在公司会议室召开，应出席会议董事5人，实际出席

会议董事5人，会议由董事长杨春隆召集并主持，监事会成员、董事会

秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票方式通过了以下议案：

（一） 审议通过《关于公司委托上海银行七宝支行向江苏桢涛恒

贸易有限公司提供委托贷款的议案》。

议案内容：该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海春风物流股份有限公司委托贷款公告》（公告编号2017-044）。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2017-043

回避表决情况:本议案无需回避表决。

提交股东大会表决情况：无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海春风物流股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

上海春风物流股份有限公司

董事会

2017年11月3日

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