公告日期：2017-09-06

公告编号：2017-036

证券代码： 835280 证券简称：春风物流 主办券商：安信证券

上海春风物流股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海春风物流股份有限公司第一届董事会第十四次会议于 2017

年9月5日9时在公司会议室召开，应出席会议董事5人，实际出席会

议董事5人，会议由董事谷远华召集并主持，监事会成员、董事会秘书

及公司其他高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票方式通过了以下议案：

选举杨春隆先生担任董事长暨法定代表人，任期至本届董事会届满。

表决情况:同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况:本议案无需回避表决。

提交股东大会表决情况：无需提交股东大会审议。

公告编号：2017-036

三、备查文件目录

（一）《上海春风物流股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

上海春风物流股份有限公司

董事会

2017年9月6日

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