公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-018
证券代码：835280 证券简称：春风物流 主办券商：安信证券
上海春风物流股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件以及《上海春风物流股份有限公司章程》的规定，结合上海春风物流股份有限公司（下称“公司”）2019年度的业务发展情况，公司预计2019年度发生的日常性关联交易情况如下：

关联方 交易内容 预计发生额

杨春隆、耿庆松、谷远华、樊学 关键管理人员

350.00万元
文、尤勤、卢跚跚、陈健 2019年薪酬

（二）关联方关系概述

关联方名称 与公司的关联关系

公司董事长、关键管理人员，截止2019年4月24日
杨春隆

间接持有公司16.1906%的股份

公告编号：2019-018
公司董事、总裁、关键管理人员，截止2019年4月
耿庆松

24日持有公司20.9986%的股份

公司董事、关键管理人员，截止2019年4月24日持
谷远华

有公司18.0616%的股份

陈 健 副总裁、关键管理人员

樊学文 公司职工监事、关键管理人员

尤 勤 公司董事会秘书、CFO、关键管理人员

卢跚跚 公司副总裁、关键管理人员

（三）表决和审议情况

2019年4月24日，公司第一届董事会第二十四次会议审议了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》表决结果为：同意2票；反对0票；弃权0票。杨春隆、谷远华、耿庆松三位关联董事回避表决，由于出席董事会的无关联董事人数不足3人，根据《公司章程》规定该议案直接提交2018年年度股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
（一）关联基本情况

关联方姓名 住所

杨春隆 江苏省启东市汇龙镇长江新村

谷远华 上海市徐汇区淮海中路1285弄

耿庆松 安徽省来安县张山乡街道

陈 健 江苏省启东市汇龙镇河南中路

公告编号：2019-018
樊学文 安徽省来安县舜山乡红卫村

卢跚跚 安徽省淮北市杜集区段园镇大庄行政村

尤 勤 上海市宝山区共富四村

（二）关联方关系

详见“一、关联交易概述（二）关联方关系概述”。
三、交易协议的主要内容

公司向公司董事、监事及高级管理人员支付薪酬，2019年预计发生350.00万元。
四、定价依据及公允性

（一）定价政策与定价依据

公司预计的2019年度支付给上述关联方的薪酬将遵循公平、客观、激励的薪酬及绩效考核原则，薪资标准不偏离市场水平。
五、该关联交易的必要性及对公……
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