公告日期：2024-12-26

公告编号：2024-040

证券代码：835281 证券简称：翰林汇 主办券商：申万宏源承销保荐
翰林汇信息产业股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长廖骞先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,966,808 股，占公司有表决权股份总数的 8.01%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-040

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为保障公司流动资金需求、采购、销售业务的开展，持续提升公司发展经营竞争力，公司 2025 年预计发生的采购商品和接受服务的日常关联交易金额为 35 亿元，销售商品和提供服务的日常关联交易金额为 4000 万元，公司章程约定的其他日常性关联交易金额为164.13 亿元。

公司预计 2025 年度发生日常性关联交易，情况如下:

交易对方 关联关系 关联交易内容 预计交易金额

日留存借款余额不超过
TCL 科技集 公 司 的 控 股 公司及子公司向交易

10 亿元，支付贷款利息、
团财务有限 股 东 控 制 的 对方拆入随借随还的

手 续 费 等 累计 不 超过
公司 企业 短期借款

3,000 万元。

公司及子公司向在交

TCL 科技集 公 司 的 控 股 日最高存款限额为 8 亿
易对方开设的存款账

团财务有限 股 东 控 制 的 元，累计获得不超过 800
户存入活期存款（经

公司 企业 万元的存款利息。

营资金）

TCL 科技集 公 司 的 控 股 公司在合法经营的范

收取费用金额不超过500
团财务有限 股 东 控 制 的 围内，就关联方与公

万元。

公司 企业 司及子公司的需求客

公告编号：2024-040

户间的金融业务，提

供相关支持服务并收

取费用

接受交易对方为公司

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。