公告日期：2025-04-28

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第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 以邮件方式
发出
5.会议主持人：董事长廖骞先生
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关法律法规要求，公司按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的内容格式准则，编制完成 2024 年年度报告全文及摘要。其中涉及的财务数据及报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见。

具体内容详见今日公告《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2025-003、2025-004。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》1.议案内容：

根据《公司章程》规定及 2024 年度公司经营与财务情况，公司编制了 2024 年度财务报表，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计后出具相关报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

为回馈股东，公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日总股本
411,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.69 元
（含税），合计派发现金红利 28,405,920 元(含税)。同时提请股东大会授权公司管理层及相关责任人办理 2024 年度利润分配的相关事宜，具体内容详见今日公告《2024 年年度权益分派预案公告》，公告编号2025-005。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的规定，勤勉尽责开展各项工作，不断完善和规范公司运作。现根据公司董事会 2024 年度整体工作情况，编制相关年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2024 年公司实现收入 315 亿元，同比增长 4.50%。公司在总结
2024 年经营情况的基础上，提出 2025 年“变革创新，提高经营质量”的经营策略，并由总经理杨连起先生代表管理层向董事会予以报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

在容诚会计师事务所（特殊普通合……
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