公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-009

证券代码：835281 证券简称：翰林汇 主办券商：申万宏源承销保荐
翰林汇信息产业股份有限公司

高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第
三次会议于 2025 年 4 月 24 日审议并通过:

任命马宁先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满，
自 2025 年 4 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 976,620
股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。

免去蔡建明先生的财务负责人，自 2025 年 4 月 24 日起生效。上
述免职人员持有公司股份 5,877,648 股，占公司股本的 1.43%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任免原因

根据公司发展经营需要，公司内部进行工作职能调整，蔡建明 先生不再担任公司财务总监，根据《公司法》、《公司章程》的相关

公告编号：2025-009

规定，第八届董事会第三次会议审议通过，任命马宁先生担任公司 财务总监一职，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届 满之日止。
（三） 新任董监高人员履历

马宁，男，1982 年出生，香港中文大学高级专业会计学硕士。
2004 年即加入本公司，历任财务部副经理、经理、总经理助理。
截止目前，马宁先生持有公司股份 976,620 股，未曾受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和全国股转公司惩戒，与公司其他 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询，马宁先生不 是失信被执行人，符合有关法律法规所要求的任职资格。
二、 任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

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本次任免公司高级管理人员，符合《公司法》、《公司章程》及 相关法律的规定，有利于完善公司的治理结构，提升公司管理水平。 在免去蔡建明先生担任的公司财务总监之后，他任然继续担任公司 副总经理职务，不会对公司经营管理产生不利影响。
三、 备查文件

第八届董事会第三次会议决议

翰林汇信息产业股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日

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