公告日期：2025-05-22

证券代码：835281 证券简称：翰林汇 主办券商：申万宏源承销保荐
翰林汇信息产业股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区上地信息路 22 号实创大厦东区四层会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长廖骞先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 306,571,608 股，占公司有表决权股份总数的 74.47%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关法律法规要求，公司按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的内容格式准则，编制完成 2024 年年度报告全文及摘要。其中涉及的财务数据及报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见。

具体内容详见公告《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2025-003、2025-004。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 306,571,608 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（二） 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司董事会 2024 年度整体工作情况，编制相关年度工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 306,571,608 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（三） 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司监事会 2024 年度整体工作情况，编制相关年度工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 306,571,608 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（四） 审议通过《2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为回馈股东，公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日总股本
411,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.69 元
（含税），合计派发现金红利 28,405,920 元(含税)。同时提请股东大会授权公司管理层及相关责任人办理 2024 年度利润分配的相关事宜，具体内容详见公告《2024 年年度权益分派预案公告》，公告编号 2025-005。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 306,571,608 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（五） 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年审计报告基础上，公司结合财务数据与业务经营情况编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.……
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