公告日期：2026-03-27

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第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 16 日以邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长廖骞先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关法律法规要求，公司按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的内容格式准则，编制完成 2025 年年度报告全文及摘要。其中涉及的财务数据及报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见。

具体内容详见今日公告《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2026-006、2026-007。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》1.议案内容：

根据《公司章程》规定及 2025 年度公司经营与财务情况，公司编制了 2025 年度财务报表，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计后出具相关报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2025 年，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的规定，勤勉尽责开展各项工作，不断完善和规范公司运作。现根据公司董事会 2025 年度整体工作情况，编制相关年度工作报告。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2025 年公司实现收入 346.49 亿元，同比增长 10.12%。公司在总
结 2025 年经营情况的基础上，提出 2026 年“健康经营，高质量发展”的经营策略，并由总经理杨连起先生代表管理层向董事会予以报告。2.回避表决情况：

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五） 审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年审计报告基础上，公司结合财务数据与业务经营情况，汇总编制了《2025年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六） 审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，充分
考虑宏观经济环境、行业、市场、客户需求、竞争、机会和自身能力等多种因素的影响，公司本着稳健性原则编制了 2026 年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于预计 2026 年度综合授信额度的议案》
1.议案内容：……
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