公告日期：2026-03-27

证券代码：835281 证券简称：翰林汇 主办券商：申万宏源承销保荐

翰林汇信息产业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会以现场会议方式召开，会议地址为北京市海淀区上地信 息路 22 号实创大厦东区四层。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835281 翰林汇 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次股东会将聘请北京市嘉源律师事务所律师出具法律意见书。
二、 会议审议事项

议案 投票股东类型

议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年年度报告全文及摘要 √

2 2025 年度董事会工作报告 √

3 2025 年度监事会工作报告 √

4 关于预计 2026 年度综合授信额度的议案 √

关于预计 2026 年度应收账款保理额度的

5 √

议案

6 续聘 2026 年度会计师事务所的议案 √

7 2025 年年度权益分派预案的议案 √

关于审议<关于与 TCL 科技集团财务有限

8 公司开展金融服务业务的风险处置预案> √

的议案

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转

让系统官网上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、
《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）、《关于预计 2026 年
度综合授信额度公告》（公告编号 2026-008）、《关于预计 2026 年度
应收账款保理业务额度公告》（公告编号为 2026-009）、《续聘 2026 年
度会计师事务所公告》（公告编号为 2026-011）、《2025 年年度权益分
派预案公告》（公告编号 2026-012）、《关于与 TCL 科技集团财务有限
公司开展金融服务业务的风险处置预案》（公告编号：2026-013）、《第
八届董事会七次会议决议》（公告编号：2026-004）、《第六届监事会
第九次会议决议》（公告编号：2026-005）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（8），回避表决股东为（TCL 科技集团股份有限公司）；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东持本人身份证……
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