公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-018

证券代码：835281 证券简称: 翰林汇 主办券商：申万宏源承销保荐
翰林汇信息产业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下： (一)修订条款对照

修订前 修订后

章程全文条款索引更新 章程全文条款索引根据变更后章程

条款更新

第六十二条 股东会由董事会负责召 第六十二条 股东会由董事会负责召

集，董事会应当在规定的期限内按时 集，董事会应当在规定的期限内按时
召集股东会，由董事长主持。董事长 召集股东会，由董事长主持。董事长
因特殊原因不能履行职务或者不履 因特殊原因不能履行职务或者不履
行职务时，由过半数董事共同推举的 行职务时，由副董事长主持，副董事
1 名董事召集和主持。董事会不能 长不能履行职务或者不履行职务

履行或者不履行召集股东会会议职 时，由过半数董事共同推举的 1 名

责的，监事会应当及时召集和主持， 董事召集和主持。董事会不能履行或
监事会不召集和主持的，连续九十日 者不履行召集股东会会议职责的，监
以上单独或者合计持有公司 10%以 事会应当及时召集和主持，监事会不
上股份的股东可以自行召集和主持。 召集和主持的，连续九十日以上单独

或者合计持有公司 10%以上股份的

股东可以自行召集和主持。

第八十五条 董事会由 5 名董事组 第八十五条 董事会由 5 名董事组

公告编号：2026-018

成，其中包含 1 名职工代表董事。 成，其中包含 1 名职工代表董事。董
董事会设董事长 1 名，可以根据实 事会设董事长 1 名，副董事长 1 名，
际情况设立独立董事。 可以根据实际情况设立独立董事。

第八十六条 公司首届董事会非职工 第八十六条 公司首届董事会非职工代表董事由发起人推荐，下届非职工 代表董事由发起人推荐，下届非职
代表董事候选人由上届董事会提名， 工代表董事候选人由上届董事会提
由股东会选举产生和罢免。董事会中 名，由股东会选举产生和罢免。董
的职工代表董事由公司职工通过职 事会中的职工代表董事由公司职工
工代表大会、职工大会或者其他形式 通过职工代表大会、职工大会或者
民主选举产生。董事长由全体董事的 其他形式民主选举产生。董事长、

过半数选举及罢免。 副董事长由全体董事的过半数选举

及罢免。

第九十条 董事会每半年至少召开一 第九十条 董事会每半年至少召开一次会议，由董事长召集和主持。董 次会议，由董事长召集和主持。董
事长不能履行职务或者不履行职务 事长不能履行职务或者不履行职务
的，由过半数董事共同推举一名董 的，由副董事长召集和主持，副董
事召集和主持。董事会会议应于会 事长不能履行职务或者不履行职务
议召开十日以前通知全体董事和监 的，由过半数董事共同推举一名董
事。经代表十分之一以上表决权的 事召集和主持。董事会会议应于会
股东、三分之一以上董事、公司总 议召开十日以前通知全体董事和监
经理提议或经监事会建议，董事长 事。经代表十分之一以上表决权的
应在接到提议或建议后十日内召集 股东、三分之一以上董事、公司总
和主持临时董事会议，且应在会议 经理提议或经监事会建议，董事长
召开十日前以书面形式（含电子邮 应在接到提议或建议后十日内召集

件形式）通知全体董事。 和主持临时董事会议，且应在会议

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