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公告日期：2025-12-15
恒旭智造（山东）控股股份有限公司
公司章程
二零二五年十二月
目 录
第 一 章 总 则 ......3
第 二 章 经 营 宗 旨和 范 围 ......4
第 三 章 股 份 ......5
第 一 节 股 东 持 股情 况 ......5
第 二 节 股 份 增 减和 回 购 ......6
第 三 节 股 份 转 让 ......7
第 四 章 股 东 和 股东 会 ......9
第 一 节 股 东 ......9
第 二 节 股 东 会 的一 般 规 定 ......1 4
第 三 节 股 东 会 的召 集 ......1 8
第 四 节 股 东 会 的提 案 与 通 知 ......1 9
第 五 节 股 东 会 的召 开 ......2 1
第 六 节 股 东 会 的表 决 和 决 议 ......2 3
第 五 章 董 事 会 ......2 7
第 一 节 董 事 ......2 7
第 二 节 董 事 会 ......3 0
第 六 章 高 级 管 理人 员 ......3 6
第 七 章 监 事 会 ......3 9
第 一 节 监 事 ......3 9
第 二 节 监 事 会 ......4 1
第 三 节 监 事 会 决议 ......4 2
第 八 章 财 务 会 计制 度 、 利 润 分 配 和审 计 ......4 2
第 一 节 公 司 财 务会 计 制 度 及 利 润 分配 ......4 2
第 二 节 内 部 审 计 ......4 4
第 三 节 会 计 师 事务 所 的 聘 任 ......4 4
第 九 章 通 知 ......4 4
第 十 章 合 并 、 分立 、 增 资 、 减 资 、解 散 和 清 算 ......4 5
第 一 节 合 并 、 分立 、 增 资 和 减 资 ......4 5
第 二 节 解 散 和 清算 ......4 7
第 十 一 章 投 资 者关 系 管 理 ......4 9
第 十 二 章 修 改 章程 ......5 0
第 十 三 章 附 则 ......5 0
第 一 章 总 则
第 一 条 为 维 护 公司 、 股 东 和 债 权 人的 合 法 权 益 ， 规 范公 司 的
组 织 和 行 为 ， 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国公 司 法 》 （ 以 下 简称 “ 《 公 司
法 》 ” ） 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》（ 以 下 简 称 《 证 券法 》 ） 、 和
其 他 有 关 规 定 ， 制 订 本 章 程 。
第 二 条 公 司 系 依照 《 公 司 法 》 、 其他 法 律 法 规 和 规 范性 文 件
的 规 定 成 立 的 股 份 有 限 公 司 。 公 司 的设 立 方 式 为 发 起 设立 。
第 三 条 公 司 在 山东 省 滨 州 市 市 场 监督 管 理 局 注 册 登 记， 取 得
营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 9 1 1 1 01 0 5 1 0 1 5 1 02 0 2 K 。
第 四 条 公 司 注 册名 称 及 住 所
中 文 名 称 ： 恒 旭 智 造 （ 山 东 ） 控 股 股份 有 限 公 司
住 所 ： 山 东 省 滨 州 市 惠 民 县 孙 武 街 道办 乐 胡 路 以 西 ， 原镇 政 府
驻 地 以 北
第 五 条 公 司 注 册资 本 为 1 3 0 0 万 元人 民 币 。
第 六 条 公 司 为 永久 存 续 的 股 份 有 限公 司 。
第 七 条 董 事 长 为公 司 的 法 定 代 表 人。
担 任 法 定 代 表 人 的 董 事 辞 任 的 ， 视 为同 时 辞 去 法 定 代 表人 。
法 定 代 表 人 辞 任 的 ， 公 司 将 在 法 定 代表 人 辞 任 之 日 起 三十 日 内
确 定 新 的 法 定 代 表 人 。
法 定 代 表 人 以 公 司名 义 从 事 的 民 事 活动 ， 其 法 律 后 果 由公 司 承
受 。
本 章 程 或 者 股 东 会 对 法 定 代 表 人 职 权的 限 制 ， 不 得 对 抗善 意 相
对 人 。
法 定 代 表 人 因 为 执 行 职 务 ……
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