公告日期：2026-01-26

公告编号：2026-002

证券代码：835282 证券简称：恒旭智造 主办券商：东北证券

恒旭智造（山东）控股股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2026 年 2025 年与关联 预计金额与上年实
关联交易类别 主要交易内容 发生金额 方实际发生金额 际发生金额差异较
大的原因

购买原材料、燃料和动
力、接受劳务

销售产品、商品、提供 销售热卷、冷轧 7,000,000 9,360,111.94 公司拟开发新客
劳务 卷、委托加工预计 户，减少关联交易
2000 吨

委托关联方销售产品、
商品
接受关联方委托代为销
售其产品、商品
其他

合计 - 7,000,000 9,360,111.94 -

（二） 基本情况
1、关联方基本情况

名称：滨州茂顺国际贸易有限公司

注册地址：山东省滨州市惠民县惠民经济开发区德馨路以北、新武大道以东

法定代表人：范书兰

实际控制人：范书兰

注册资本：500 万元

主营业务：金属材料制造；金属材料销售；金属结构销售；金属制品销售；有色金

公告编号：2026-002

属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口。关联关系：交易方控股股东、实际控制人和法定代表人范书兰女士为本公司控股股东、实际控制人杨建辉之岳母。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2026 年 1 月 23 日，公司第三届第十七次董事会审议通过了《关于预计 2026 年日
常性关联交易的议案》，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事杨召平回避表决。
本关联交易尚需提交股东会审议通过。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

日常性关联交易应遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格将参考钢联交易平台数据，并依据市场价格进行定价。
（二） 交易定价的公允性

公司关联交易定价公允、合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计公司 2026 年度向关联方滨州茂顺国际贸易有限公司销售热卷、冷轧卷及委托加工业务，发生金额不超过 7,000,000 元。在预计范围内，由公司经营管理层根据公司战略发展及业务需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。上述关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

公告编号：2026-002

六、 备查文件

《恒旭智造（山东）控股股份有限公司第三届第十七次董事会会议决议》

恒旭智造（山东）控股股份有限公司
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