公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-007

证券代码：835282 证券简称：恒旭智造 主办券商：东北证券
恒旭智造（山东）控股股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《公司股东会议事规则》及其他相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：山东省滨州市惠民县孙武街道办乐胡路以西,原镇政府驻 地 以北办公室一楼 101 会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议通过现场投票方式表决。

公告编号：2026-007

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 10:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835282 恒旭智造 2026 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的律师事务所委派律师。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

4 《2025 年度利润分配方案的议案》 √

《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议

5 √

案》

公告编号：2026-007

《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审

6 √

计意见的专项说明的议案》

《监事会对于董事会关于 2025 年度财务报

7 √

告非标准审计意见专项说明的意见的议案》

具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》、《第 三届监事会第十次会议决议公告》……
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