公告日期：2025-05-27

证券代码：835283 证券简称：ST 节水股 主办券商：长城证券
吉林省节水灌溉发展股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《吉林省节水灌溉发展股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室现场召开会议
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 11 日上午 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835283 ST 节水股 2025 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于吉林省岭泰市政建设有限公

司与公主岭市住房和城乡建设局

1 签订公主岭市 2016 年基础设施建 √

设 PPP 项目补充协议（六）的议

案

2 关于吉林省节水灌溉发展股份有 √

限公司拟同意调整公主岭市政基

础设施项目贷款还款计划的议案

关于免去张晓坤同志董事职务的

3 √

议案

议案 1、2016 年 7 月 22 日吉林省节水灌溉发展股份有限公司（简称节水公
司）与公主岭市财建投资有限公司（简称财建公司）签订《合资经营协议》，成立吉林省岭泰市政建设有限公司（简称岭泰公司）。

2016 年 9 月 29 日岭泰公司与公主岭市住房和城乡建设局（简称公主岭住建
局）签订《公主岭市 2016 年基础设施建设 PPP 项目协议》（简称 PPP 项目协议），
承担项目投资、设计、建设、运营、维护和移交工作。岭泰公司以该 PPP 项目抵押向公主岭市农发行申请了 80000 万元贷款，组织实施该 PPP 项目建设。

因公主岭业主单位财政资金紧张，无法按期足额向岭泰公司支付 PPP 项目可用性服务费，致使岭泰公司不能按期偿还银行贷款，先后于 2022 年 5 月、2023年 6 月与贷款银行进行了两次变更还款计划。

按照最后一次变更还款计划（2023 年 6 月）约定，2025 年 6 月 13 日岭泰公
司需向银行偿还贷款本金 5100 万元。目前因公主岭市政府资金持续紧张，仍无法按期向岭泰公司支付 PPP 项目可用性服务费，岭泰公司存在极大的逾期还贷风险。

经与公主岭市农发行及住建局沟通，拟通过再次变更还款计划来确保岭泰公司贷款不逾期，同时岭泰公司与公主岭市住建局签订《PPP 项目补充协议（六）》，约定因变更还款计划所增加的利息全部由公主岭市住建局承担。

议案 2、受当前经济形势影响，公主岭市财政资金极其紧缺，已无力如期拨付公主岭市 2016 年……
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