公告日期：2025-06-05

公告编号：2025-056

证券代码：835283 证券简称：ST 节水股 主办券商：长城证券
吉林省节水灌溉发展股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事高东亮

6.会议列席人员：监事会主席王洪源

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《吉林省节水灌溉发展股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事高鹏、张晓坤因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事史常水因工作原因缺席，委托董事李小林代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于通榆县田丰节水设备有限公司固定资产房屋出租的议案》1.议案内容：

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现将关于通榆县田丰节水设备有限公司（以下简称通榆田丰）固定资产房屋出租相关情况汇报如下：

一、出租背景

通榆田丰位于通榆县经济技术开发区，建筑面积 8259.86 ㎡（其中：门卫室
33.82 ㎡、宿舍 630.82 ㎡、仓库 3045.10 ㎡、生产车间 3045.52 ㎡、机加车间
1504.60 ㎡），占地面积 30000 ㎡。受市场环境及政策调整影响，节水灌溉主营业务严重萎缩，通榆田丰自 2018 年开始陆续停产停业。目前，宿舍及仓库房屋处于空闲状态（生产车间和机加车间现存机械设备），未能充分发挥资产效能。通过出租空闲房屋，能够有效盘活闲置资产，提高固定资产使用效率，实现资产的保值增值，为公司创造额外的经济收益。

二、出租房屋基本情况

（一）地理位置：房屋位于通榆县经济技术开发区建平街腾飞路，所在区域交通便利，临近长白公路、松通高速和双嫩高速，周边配套设施完善，有利于吸引潜在承租方。

（二）房屋结构与设施：该房屋为钢结构，共 1 层，仓库层高 6.85 米，适
合生产加工、仓储物流等使用。

（三）产权状况：通榆田丰拥有该房屋完整的产权，产权清晰，可依法进行出租。

三、出租方案

（一）租赁期限：暂定出租期限为 7 个月（其中：免租期为 1 个月，用于承
租方装修、设备调试、人员培训等，免租期内承租方无需支付租金，但需承担实际发生的水、电、门卫等费用），自租赁合同签订生效之日起计算。租赁期满前1 个月，乙方可书面申请续租，同等条件下享有优先续租权，续租租金及条款由双方另行协商确定。

（二）租金标准：委托第三方评估机构对拟出租房屋租金进行评估，出具房屋租赁评估报告；通过报纸、58 同城或挂牌等方式公开发布招租信息；公告期满，经与所有有意向租赁方进行谈判，以租金报价最高者成交，最终确定实际租赁价格。目前，经第三方评估机构初步评估，出租宿舍及仓库总面积 3675.92 ㎡，年租金约 60 万元/年。租金支付方式为每半年支付，承租方需在每个支付周期开

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始前 10 日将租金支付至公司指定账户。

（三）押金：为保障公司权益，要求承租方缴纳相当于半年租金的押金，即人民币约 30 万元。在租赁期满且承租方无违约行为、结清各项费用后，公司将押金无息退还给承租方。

（四）租赁用途：明确承租方租赁该房屋的用途为工业生产及仓储，未经公司书面同意，承租方不得擅自改变房屋用途。

（五）双方权利与义务

1.公司权利与义务：有权按照合同约定收取租金和押金；租赁期满或合同解除时，不可移动的承租方装修及固定添附物设施无偿归公司所有，公司无需支付任何补偿；按约定向承租方交付符合使用条件的房屋；负责……
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