公告日期：2025-06-12

公告编号：2025-058

证券代码：835283 证券简称：ST 节水股 主办券商：长城证券
吉林省节水灌溉发展股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室现场召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事高东亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《吉林省节水灌溉发展股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数110,338,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.5587%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 2 人，董事高鹏、张晓坤、刘会波、赵永财、史

公告编号：2025-058

常水因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王洪源、王贵因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理杨野、姜峰列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于吉林省岭泰市政建设有限公司与公主岭市住房和城乡建设
局签订公主岭市 2016 年基础设施建设 PPP 项目补充协议（六）的议案》

1.议案内容：

2016 年 7 月 22 日吉林省节水灌溉发展股份有限公司（简称节水公司）与公
主岭市财建投资有限公司（简称财建公司）签订《合资经营协议》，成立吉林省岭泰市政建设有限公司（简称岭泰公司）。

2016 年 9 月 29 日岭泰公司与公主岭市住房和城乡建设局（简称公主岭住建
局）签订《公主岭市 2016 年基础设施建设 PPP 项目协议》（简称 PPP 项目协议），
承担项目投资、设计、建设、运营、维护和移交工作。岭泰公司以该 PPP 项目抵押向公主岭市农发行申请了 80000 万元贷款，组织实施该 PPP 项目建设。

因公主岭业主单位财政资金紧张，无法按期足额向岭泰公司支付 PPP 项目可用性服务费，致使岭泰公司不能按期偿还银行贷款，先后于 2022 年 5 月、2023年 6 月与贷款银行进行了两次变更还款计划。

按照最后一次变更还款计划（2023 年 6 月）约定，2025 年 6 月 13 日岭泰公
司需向银行偿还贷款本金 5100 万元。目前因公主岭市政府资金持续紧张，仍无法按期向岭泰公司支付 PPP 项目可用性服务费，岭泰公司存在极大的逾期还贷风险。

经与公主岭市农发行及住建局沟通，拟通过再次变更还款计划来确保岭泰公司贷款不逾期，同时岭泰公司与公主岭市住建局签订《PPP 项目补充协议（六）》，约定因变更还款计划所增加的利息全部由公主岭市住建局承担。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,338,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

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反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司拟同意调整公主岭市政
基础设施项目贷款还款计划的议案》

1.议案内容：

受当前经济形势影响，公主岭市财政资金极其紧缺，已无力如期拨付公主岭市 2016 年基础设施建设 PPP 项目可行性缺口补助费用，致使吉林省岭泰市政建设有限公司（项目公司）也无资金支付该项目的年度农发行还本付息款，经与农发行商榷，同意调整还贷计划，以缓解企业还贷压力。同时，为了保证节……
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