公告日期：2019-07-22

公告编号：2019-021

证券代码：835285 证券简称：ST悉知 主办券商：上海证券
郑州悉知信息科技股份有限公司

第二董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月2日以电话、邮件方式发出5.会议主持人：杨海涛
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《追认2019年1-6月偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

该议案内容详见2019年7月22日公司在全国股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2019-021

台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认2019年1-6月偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-022）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

关联董事曾一名、杨海涛回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《召开公司2019年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于2019年8月6日召开2019年第三次临时股东大会，该议案内容详见2019年7月22日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-023）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《郑州悉知信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

郑州悉知信息科技股份有限公司
董事会
2019年7月22日

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