公告日期：2019-08-06

公告编号：2019-025

证券代码：835285 证券简称：ST 悉知 主办券商：上海证券

郑州悉知信息科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨海涛先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 27,000,000
股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《追认 2019 年 1-6 月偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

该议案内容详见 2019 年 7 月 22 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认 2019 年 1-6 月偶发性关联交易的公告》（公

公告编号：2019-025

告编号：2019-022）。
2.议案表决结果：

同意股数 8,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

上海西芝矿山工程机械有限公司和杨松科为关联股东，回避表决。
三、备查文件目录

《郑州悉知信息科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

郑州悉知信息科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 6 日

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