公告日期：2019-05-16

郑州悉知信息科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨海涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数27,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会在2018年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司2018年度各项运营结果，对2018年董事会工作进行了总结，并形成《公

2.议案表决结果：

同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会结合公司治理的有效性，指导并监督管理层进行持续的运营提升工作。根据公司2018年度各项运营结果，对2018年监事会工作进行了总结，并形成《公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司编制了《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司编制了《公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《公司2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容详见2019年4月25日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-006）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务报

告审计机构》议案

1.议案内容：

公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构。2.议案表决结果：

同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数

表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

该议案内容详见2019年4月25日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-005）。
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