公告日期：2022-01-25

公告编号：2022-001

证券代码：835286 证券简称：中科纳米 主办券商：东莞证券

陕西中科纳米材料股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室。

3.会议召开方式：现场召开、现场表决。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 24 日以邮件及电话
方式发出。

5.会议主持人：由全体董事共同推举董事王成宪先生主持。

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《陕西中科纳米材料股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推荐选举公司第七届董事会董事长的议案》。
1.议案内容：

公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生了公司第七届董事会成员王

公告编号：2022-001

成宪、孙华、朱有军、陈志明、赵瑞祥、庹星逞、崔旭东七名董事（按姓氏笔画排序）；根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合企业实际，为确保公司可持续发展，拟推选王成宪同志为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止（即自 2022 年 1
月 24 日至 2024 年 4 月 25 日）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于推荐选举公司第七届董事会副董事长的议案》。
1.议案内容：

公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生了公司第七届董事会成员王成宪、孙华、朱有军、陈志明、赵瑞祥、庹星逞、崔旭东七名董事（按姓氏笔画排序）；根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合企业实际，为确保公司可持续发展，拟推选孙华同志为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止（即自 2022 年 1
月 24 日至 2024 年 4 月 25 日）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事长提名，拟继续聘任朱有军同志为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事
会任期届满时止（即自 2022 年 1 月 24 日至 2024 年 4 月 25 日）。

公告编号：2022-001

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

1.议案内容：

经总经理提名，拟继续聘任刘桂根同志为公司副总经理，任期自本次董
事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止（即自 2022 年 1 月 24
日至 2024 年 4 月 25 日）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
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