公告日期：2024-06-24

公告编号：2024-020

证券代码：835286 证券简称：中科纳米 主办券商：东莞证券

陕西中科纳米材料股份有限公司董事长、副董事

长、监事会主席及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况。

（一）董事长、副董事长及高级管理人员换届的基本情况。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第一次会议
于 2024 年 6 月 21 日审议并通过：

选举王成宪先生为公司董事长，任职期限至第八届董事会任期届满，自 2024 年 6
月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.22%，不是
失信联合惩戒对象。

选举孙华先生为公司副董事长，任职期限至第八届董事会任期届满，自 2024 年 6
月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.18%，不是
失信联合惩戒对象。

聘任朱有军先生为公司总经理，任职期限至第八届董事会任期届满，自 2024 年 6
月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.22%，不是
失信联合惩戒对象。

聘任刘清泉先生为公司财务总监，任职期限至第八届董事会任期届满，自 2024 年 6
月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.22%，不是
失信联合惩戒对象。

聘任刘桂根先生为公司副总经理，任职期限至第八届董事会任期届满，自 2024 年 6
月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失
信联合惩戒对象。

聘任樊仁平先生为公司董事会秘书，任职期限至第八届董事会任期届满，自 2024

公告编号：2024-020

年 6 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 65,000 股，占公司股本的 0.12%，不
是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届监事会第一次会议
于 2024 年 6 月 21 日审议并通过：

选举江杰先生为公司监事会主席，任职期限至第八届监事会任期届满，自 2024 年 6
月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

（三）首次任命监事会主席人员履历

江杰，男，汉族， 1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大学学历；2006 年 9 月至 2010 年 7 月，就读于西北大学现代学院经济与
贸易学专业；2010 年 8 月至 2010 年 12 月，在陕西华油建筑工程有限公司
工作；2011 年 1 月至 2022 年 10 月，任陕西旬阳大地建设集团有限公司产
权管理部主任；2022 年 11 月至今，任旬阳市创新发展投资集团有限公司 工作投资发展部部长。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员候选人的任职资 格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导 致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低 于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不 存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次公司董事会、监事会、高级管理人员换届系依照《公司法》及《公 司章程》的 有关规定正常换届，是公司治理的正常要求，有利于保证公司 规范运作、稳健发展，不 会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《陕西中科纳米材料股份有限公司第八届董事会第一次会议决 议》。

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