公告日期：2024-12-25

公告编号：2024-027

证券代码：835286 证券简称：中科纳米 主办券商：东莞证券
陕西中科纳米材料股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室。

3.会议召开方式：现场召开、现场表决。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日以邮件及电
话方式发出。

5.会议主持人：董事长王成宪。

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《陕西中科纳米材料股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。

1.议案内容：

该议案涉及的具体内容于 2024年12月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《陕西中科纳米材料股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：

公告编号：2024-027

2024-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事徐靖现任公司股东陕西锌业有限公司董事、总经理，董事陈志明现任公司股东陕西锌业有限公司副总经理；同时，汉中锌业有限责任公司与我公司股东陕西锌业有限公司均为同一控制人陕西有色金属控股集团有限责任公司控制下的企业,按照公司《关联交易决策制度》有关规定，董事徐靖、陈志明两名同志自动申请进行了回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《陕西中科纳米材料股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》。

陕西中科纳米材料股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。