公告日期：2026-04-20

证券代码：835286 证券简称：中科纳米 主办券商：东莞证券

陕西中科纳米材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《陕西中科纳米材料股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：公司二楼会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议只接受现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 09 时 00 分。

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此
权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835286 中科纳米 2026 年 5 月 12 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。

本公司聘请的陕西护正律师事务所常正堂律师、刘雅律师列席会议。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

3 《2025 年度财务审计报告》 √

4 《2025 年年度报告及摘要》 √

5 《2025 年度财务决算报告》 √

6 《2025 年度利润分配方案》 √

7 《2026 年度财务预算报告》 √

8 《关于制定 2026 年度考核目标的议案》 √

《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分 √

9 之一的议案》

《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普

10 通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机 √

构的议案》

1、审议《2025 年度董事会工作报告》。

根据法律法规和公司章程有关规定，受第八届董事会委托，公司董事长王成宪先生代表第八届董事会就 2025 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，重点对 2026 年度工作提出了新思路、新要求。

2、审议《2025 年度监事会工作报告》。

在报告期内，监事会成员通过对公司的经营活动及公司董事、高级管理人员的监督，会议认为：报告期内公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责、行使职权时，能以公司利益为出发点，运作状况良好，决策程序合法，关联交易公平、公正、透明、价格合理，无内幕交易行为，未发现违反法律法规及公司章程行为，也未发现有损害股东权益或造成公司资产流失等行为，较好地履行了公司及《公司法》赋予的权利和义务。

3、审议《2025 年度财务审计报告……
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