公告日期：2025-11-19

公告编号：2025-020

证券代码：835287 证券简称：鹏业软件 主办券商：开源证券
成都鹏业软件股份有限公司

第五届第四次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开地点：四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 9 号楼
2 单元 5 楼成都鹏业软件股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出职工代表大会通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司工会主席肖莹女士

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举梁俊为公司第七届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等规定公司需进行换届选举，选举梁俊先生为公司第七届监事会监事，与公司 2025 年

公告编号：2025-020

第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。梁俊先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司监事的情形，符合《成都鹏业软件股份有限公司章程》规定的监事任职条件,未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《成都鹏业软件股份有限公司 2025 年第五届第四次职工代表大会决议》

成都鹏业软件股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 19 日

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