公告日期：2025-11-19

公告编号：2025-024

证券代码：835287 证券简称：鹏业软件 主办券商：开源证券

成都鹏业软件股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计2026年发 2025 年年初至披 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 生金额 露日与关联方实 生金额差异较大的原因
际发生金额

购 买 原 材 向关联方购买服务、 790,000.00 385,978.16 根据业务需要预估

料、燃料和 原材料
动力、接受
劳务
销售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 关联租赁 170,000.00 147,728.44 根据业务需要预估

合计 - 960,000.00 533,706.60 -

（二） 基本情况

1.公司全资子公司重庆市兴鹏软件有限责任公司承租公司实际控制人张鹏先生位
于重庆市渝中区长江一路 62 号地产大厦 2 号楼 22-6/7/8/9 房屋作为经营办公场所，面

公告编号：2025-024

积共计 278.53 ㎡，预计全年租金不超过 10 万元（大写：壹拾万元整）。

2.公司为满足日常经营管理活动对车辆的正常需求，秉承节约成本的原则，向关联方张鹏、肖永华、赵宁、黄万松、贾强本人以及陈锐、梁俊、黄佳郁的关联方租借车辆，预计上述 8 辆车全年租金合计不超过 7 万元（大写：柒万元整）。

3.基于谨慎性原则，公司向公司员工刘合跃其配偶曾利华以及曾利华近亲属控制企业采购软硬件及材料的交易比照关联交易予以披露，具体情况如下：

单位：万元

公司名称 关联交易类别 金额（不含税价）

成都威致科技有限公司 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 70.00

高新区精诚达办公设备商贸部 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 3.00

成都高新区华艺铭昇电脑经营部 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 3.00

高新区方达恒业电脑经营部 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 3.00

合计 - 79.00

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2025 年 11 月 18 日，公司第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议了《关
于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案通过。
同日，公司第六届董事会第十八次会议审议了《关于预计 2026 年度日常性关联交
易的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司董事张鹏、陈锐、肖永华、赵宁作
为上述关联交易的关联方，已回避表决，议案通过。公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见。

该议案尚需提交股东会审议。
（二） 本次关联交易不存在需……
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