公告日期：2025-11-19

公告编号：2025-025

证券代码：835287 证券简称：鹏业软件 主办券商：开源证券
成都鹏业软件股份有限公司

关于取消独立董事及相关工作制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟取消独立董事，已制定的《独立董事工作制度》《独立董事津贴制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步停止施行。
二、审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 18 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过《关
于取消独立董事及相关治理制度的议案》。表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司现任独立董事石春茂、罗萍、许建平对本项议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《成都鹏业软件股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》

成都鹏业软件股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 19 日

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