公告日期：2025-06-26

证券代码：835290 证券简称：正旭科技 主办券商：中航证券
河南正旭科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，会议合法合规有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

河南正旭科技股份有限公司机加二楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票的方式

1、会议召开时间：2025 年 7 月 10 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835290 正旭科技 2025 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于补选王彦奇先生为公司第四届董事会董事的议案 √

2 关于提名毛彦哲先生为公司第四届董事会补选董事人选的议案 √

3 关于修订<对外投资管理制度>的议案 √

4 关于修订<对外担保管理制度>的议案 √

5 关于修订<关联交易管理制度>的议案 √

6 关于修订<利润分配管理制度>的议案 √

鉴于公司业务发展需要及大股东推荐董事人员变更，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟调整董事会成员构成。据此，董事会拟提名王彦奇先生为公司第四届董事会补选董事人选，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述补选董事人选的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

二、关于补选毛彦哲先生为公司第四届董事会董事的议案。

鉴于公司业务发展需要及大股东推荐董事人员变更，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟调整董事会成员构成。据此，董事会拟提名毛彦哲先生为公司第四届董事会补选董事人选，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述补选董事人选的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

三、关于修订《对外投资管理制度》的议案。

公司按照《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知>》的要求，依据最新发布的《公司治理规则》《信息披露规则》《终止挂牌实施细则》《回购股份实施细则》等业务规则，修订完善了公司《对外投资管理制度》，现提请股东会审议。

四、关于修订《对外担保管理制度》的议案。

公司按照《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知>》的要求，依据最新发布的《公司治理规则》《信息披露规则》《终止挂牌实施细则》《回购股份实施细则》等业务规则，修订完善了公司《对外担保管理制度》，现提请股东会审议。

五、关于修订《关联交易管理制度》的议案。

公司按照《关于新<公司法>……
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