公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-042

证券代码：835290 证券简称：正旭科技 主办券商：中航证券

河南正旭科技股份有限公司

关于暂缓召开2025年第二次临时股东会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、原股东会召开基本情况

1. 原股东会类型和届次：2025年第二次临时股东会。

2. 原股东会股权登记日：2025年10月10日

3. 原股东会现场会议召开时间：2025年10月16日9:00。

二、延期召开股东会原因

河南正旭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日召开了第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组的议案》等相关议案，并在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第四届董事会第十次会议决议公告》《关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告》《重大资产重组报告书》等相关公告文件。

2025年10月10日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公
司下发了《关于河南正旭科技股份有限公司重大资产重组信息披露的反馈问题清单》。鉴于公司重大资产重组信息披露文件尚处于全国股转系统审查阶段，公司需暂缓召开2025年第二次临时股东会，待全国股转系统审查完毕后确定会议召开日期。

公告编号：2025-042

此次暂缓召开股东会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司
章程》的规定。

三、所涉及议案的后续处理

原定于2025年10月16日召开的2025年第二次临时股东会审议的相
关议案将推迟审议，召开日期和股权登记日等另行通知。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。

河南正旭科技股份有限公司
董事会
2025年10月13日

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