公告日期：2025-11-04

证券代码：835290 证券简称：正旭科技 主办券商：中航证券
河南正旭科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会经公司第四届董事会第十次会议审议通过。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，会议合法合规有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

河南正旭科技股份有限公司机加二楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票表决的方式

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 19 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835290 正旭科技 2025 年 11 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案 √

关于公司本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组的

2 √
议案

关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组有关

3 √
条件的议案

关于公司本次重大资产重组符合〈非上市公众公司重大资产重组管

4 √
理办法〉第四条规定的议案

5 关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案 √

关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估

6 √
目的的相关性及评估定价的公允性的议案

关于公司本次重大资产重组标的资产定价及发行股份定价公允性、

7 √
合理性的议案

附生效条件的〈河南正旭科技股份有限公司与狄铁军、孙红军、张

8 √
风军、张东权股权收购协议〉的议案

9 〈河南正旭科技股份有限公司重大资产重组报告书〉的议案 √

10 关于本次重大资产重组有关审计报告的议案 √

11 关于本次重大资产重组有关评估报告的议案 √

关于公司现有在册股东放弃本……
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