公告日期：2026-03-09

证券代码：835290 证券简称：正旭科技 主办券商：中航证券
河南正旭科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：本公司机加二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 26 日以书面送达方式发
出

5.会议主持人：公司董事长孙尚松

6.会议列席人员：现任独立董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《河南正旭科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定要求，会议合法合规有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修改公司名称及证券简称的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次重组业务推进情况及公司将来发展、整体战略规划，为了适应公司更高质量的发展定位，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修改公司名称为“河南防务工业股份有限公司”（暂定），具体事项最终以市场监督管理部门核准登记为准。拟修改公司的证券简称为“河南防务”，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。现特召开本次董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

公司现任独立董事雷春勇、张东对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改公司注册资本为 6,735.00 万元的议案》
1.议案内容：

鉴于公司已向本次重组业务所涉发行对象发行股份且各认购方已完成股份认购，公司已收到新增的实缴出资 2,125.00 万元并完成了验资，公司注册资本由4,610.00 万元增加至 6,735.00 万元，现提请审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

公司现任独立董事雷春勇、张东对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟变更公司注册地址及经营范围的议案》
1.议案内容：

鉴于公司本次重组业务推进情况及公司发展需要、整体战略规划，为了适应
公司更高质量的发展定位，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟变更公司注册地址为：河南省焦作市山阳区神州路东段 1751 号，具体变更事项的内容以市场监督管理部门核准登记为准。

拟变更公司经营范围为：【有色金属铸造，增材制造，机械零件、零部件加工，模具制造、销售，3D 打印服务、3D 打印基础材料销售，金属表面处理及热处理加工，特种设备检验检测，发电业务、输电业务、供（配）电业务，货物进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。机械电气设备研发、制造、销售，电子元器件与机电组件设备制造、销售，储能技术服务，工业机器人制造、销售】。具体变更事项的内容以市场监督管理部门核准登记为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

公司现任独立董事雷春勇、张东对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟提名吕遵义、孙红军为公司董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司本次重组业务推进情况及公司发展需要、整体战略规划及为了适应公司更高质量的发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟提名担任吕遵义、孙红军公司董事候选人选。任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。为此，公司董事会成员（不含独立董事）将增加至 7 人。

上述提名吕遵义、孙红军董事人选的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。