公告日期：2026-03-09

公告编号：2026-017

证券代码：835290 证券简称：正旭科技 主办券商：中航证券
河南正旭科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次董事任命经公司第四届董事会第十
三次会议于 2026 年 3 月 6 日审议并通过。

提名吕遵义先生为公司董事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 2026 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙红军先生为公司董事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 2026 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,355,000 股，占公司股本的 7.9510%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司本次重大资产重组工作已完成，为公司发展需要、整体战略规划，同时为了适应公司更高质量的发展定位需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟对公司的董事会成员的构成进行部分调整。
（三）新任董监高人员履历

1、新任公司董事吕遵义简介：男，1970 年 3 月出生，高级经济师/注册高级策划师，
中共河南省委党校经济管理毕业，在职研究生学历，中国籍，无境外永久居留权，现拟聘任河南正旭科技股份有限公司第四届董事会董事职务。工作经历如下：

1991.07-2005.05，就职于鹤壁万和发电有限责任公司/鹤壁电力集团有限公司，历任计划员、分会主席、供应科长、万和发电公司副总经济师兼鹤壁电力集团有限公司总

公告编号：2026-017

经理、兼万和物业有限责任公司总经理

2005.06-2015.09，就职于鹤壁丰鹤发电有限公司，历任物资部主任、燃料采购部主任、安全环保部主任

2015.10-2016.12，历任中电投舞钢光伏发电有限公司总经理、国家电投集团（北京）新能源投资有限公司计划发展部主任

2017.01-2018.10，历任国家电投集团天津海能智慧能源筹备处主任，兼国电投（天津）分布式能源有限公司计划发展部主任

2018.11-2019.07，就职于国电投（天津）分布式能源有限公司，任计划发展部主任兼生产技术部、HSE 部主任

2019.08-2019.11，任豫能控股中原 e 购电子商务平台负责人，豫能电力检修工程公司党委委员，豫能电力检修工程公司/豫能新能源公司管理党支部书记

2019.12-2020.07，任河南城发环保能源有限公司物资部副主任，主持工作

2020.08-2025.5，河南省投智慧能源有限公司党支部书记、副总经理

2025.5-至今，任河南正旭科技股份有限公司总经理职务

本人未持有正旭科技公司股份，曾经在与持有公司 5%以上股份的股东之间存在关联关系的控股公司任职多年；与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在我国《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、新任公司董事孙红军简介：男，1973 年 5 月 6 日出生，中国国籍，无境外永久
居留权，1997 年 7 月毕业于河南金融管理学院，2019 年 10 月毕业于中欧国际工商学院
EMBA 专业。现拟聘任河南正旭科技股份有限公司董事。

其主要工作经历如下：

1997 年 8 月至 2015 年 12 月，就职于中国人民银行新安县支行，任货币信贷与统
计科副科长职务；

2016 年 1 月至 2020 年 12 月，就职于中国人民银行洛阳分行任副主任科员职务；
2021 年 1 月至今，就职于洛阳力诺模具有限公司，任职员、董事长职务。

孙红军先生持有正旭科技公司 7.95%股份，与持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在我国《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

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