公告日期：2026-03-09

证券代码：835290 证券简称：正旭科技 主办券商：中航证券
河南正旭科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

鉴于公司本次重组业务推进情况及公司发展需要、整体战略规划及为了适应公司更高质量的发展，本次股东会议经第四届董事会第十三次会议审议；会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南正旭科技股份有限公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定，会议合法合规有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

河南正旭科技股份有限公司机加二楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票表决的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 24 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835290 正旭科技 2026 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、独立董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 审议《关于拟修改公司名称及证券简称的议案》； √

2 审议《关于修改公司注册资本为 6,735.00 万元的议案》； √

3 审议《关于拟变更公司注册地址及经营范围的议案》； √

4 审议《关于拟提名吕遵义、孙红军为公司董事人选的议案》； √

5 审议《关于拟聘任公司 2025 年度审计机构的议案》； √

6 审议《关于拟修改公司章程及同意修改后的公司章程的议案》； √

7 审议《关于拟为子公司提供银行贷款融资担保的议案》； √

审议《关于公司拟筹建成立新的子公司且授权董事会具体办理子公

8 √
司设立等相关事宜的议案》。

一、审议《关于拟修改公司名称及证券简称的议案》

鉴于公司本次重组业务推进情况及公司将来发展、整体战略规划，为了适应公司更高质量的发展定位，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修改公司名称为“河南防务工业股份有限公司”（暂定），具体事项最终以市场监督管理部门核准登记为准。拟修改公司的证券简称为“河南防务”，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

二、审议《关于修改公司注册资本为 6,735.00 万元的议案》

鉴于公司已向本次重组业务所涉发行对象发行股份且各认购方已完成股份认购，公司已收到新增的实缴出资 2,125.00 万元并完成了验资，公司注册资本由4,610.00 万元增加至 6,735.00 万元。

三、审议《关于拟变更公司注册地址及经营范围的议案》

鉴于公司本次重组业务推进情况及公司发展需要、整体战略规划，为了适应公司更高质量的发展定位，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟变更公司注册地址为：河南省焦作市山阳区神州路东段 175……
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