公告日期：2026-04-14

公告编号：2026-035

证券代码：835290 证券简称：河南防务 主办券商：中航证券
河南防务工业股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定。公司拟修改公司全称、住所及经营范围等，请股东会进行补充确认并同步修改公司章程，经2026年4月11日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过，提议召开公司 2026 年第二次临时股东会，本次会议的召开合法合规有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

河南防务工业股份有限公司机加二楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票表决的方式。

公告编号：2026-035

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 28 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835290 河南防务 2026 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、独立董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 审议《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》； √

一、关于变更公司名称并修改公司章程的议案；

公司 2026 年 4 月 2 日完成了河南防务工业股份有限公司工商变更登记并取
得营业执照。同时又完成了河南增材制造有限公司、河南防务智能设备有限公司的注册登记并取得营业执照。

为适应公司集团化发展战略，在全资子公司河南增材制造有限公司、河南防务智能设备有限公司依法成立后，申请公司名称由“河南防务工业股份有限公司”变更为“河南防务工业集团股份有限公司”，同时需要修改公司章程中涉及公司

公告编号：2026-035

名称的条款及同意修订后的公司章程，并办理相关变更备案登记。特召开本次董事会审议《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、出席手续

（1）自然人股东:

1）自然人股东出席会议的，应出示本人有效身份证件；

2）自然人股东委托授权代表出席会议的，授权代表应出示本人有效身份证件及授权委托书。

（2）单位股东：

1）单位股东的法定代表人（负责人）出席会议的，应出示本人身份证件、法定代表人（负责人）身份证明书及单位营业执照复印件（加盖公章）；

2）单位股东的法定代表人（负责人）委托其他人员出席会议的，被授权的代表应出示本人有效身份证件、加盖股东单位公章并由法定……
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