公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-077
证券代码：835290 证券简称：正旭科技 主办券商：中航证券

河南正旭科技股份有限公司股票定向发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2025年9月23日河南正旭科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十次会议，2025年11月19日召开公司2025年第二次临时股东会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》《附生效条件的〈河南正旭科技股份有限公司与狄铁军、孙红军、张风军、张东权股权收购协议〉的议案》；于2025年12月29日公司第四届董事会第十二会议又审议通过《关于确认本次重组募集资金对象为焦作瀚泰产业投资有限公司的议案》、《附生效条件的〈河南正旭科技股份有限公司与焦作瀚泰产业投资有限公司股份认购协议〉的议案》，现就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。

二、其他投资者认购程序

（一）合格投资者认购安排

1.认购整体情况：

本次股票发行属于确定对象的股票发行，发行对象为狄铁军、孙红军、张风军、张东权4名自然人以及焦作瀚泰产业投资有限公司，本次股票发行对象为符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律法规规定的符合条件的投资者。

本次定向发行价格为每股人民币3.60元，

本次重组发行总对价为7,650.00万元，向焦作瀚泰产业投资有限公司发行340.00万股股份募集配套资金1,224万元，用于支付本次重组交易对价，其中需要支付自然人狄铁军现金对价金额为人民币367.20万元；支付自然人孙红军现

公告编号：2025-077
金对价金额为人民币367.20万元；支付自然人张风军现金对价金额为人民币
367.20万元；支付自然人张东权现金对价金额为人民币122.40万元。

本次发行共向狄铁军、孙红军、张风军、张东权股权发行1,785.00万股股份。以发行股份的方式支付6,426.00万元。其中向自然人狄铁军发行股份535.50万股，对应的对价金额为人民币1927.80万元；向自然人孙红军发行股份535.50万股，对应的对价金额为人民币1927.80万元；向自然人张风军发行股份535.50万股，对应的对价金额为人民币1927.80万元；向自然人张东权发行股份178.50万股，对应的对价金额为人民币642.60万元。

2.认购基本信息：

序号 认购人名称 拟认购数量 认购价格（ 拟认购金额（元 认购方式
（股） 元/股） ）

1 焦作瀚泰产业 3,400,000 3.60 12,240,000 现金
投资有限公司

2 狄铁军 5,355,000 3.60 19,278,000 股权

3 孙红军 5,355,000 3.60 19,278,000 股权

4 张风军 5,355,000 3.60 19,278,000 股权

5 张东权 1,785,000 3.60 6,426,000 股权

合计 - 21,250,000 -- 76,500,000 -

（二）合格投资者缴款时间

缴款起始日 2025年12月31日

缴款截止日 2026年1月8日

（三）认购程序：

1 、2025年12月31日（含当日）至2026年1月8日（含当日），认购对象进行股份认购，将本次股票发行认购资金足额存入公司本次股票发行指定银行账户。
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