公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-041

证券代码：835290 证券简称：河南防务 主办券商：中航证券

河南防务工业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为河南防务工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，雷春勇、张东在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

截至报告期末，公司董事会共有独立董事 2 名，占董事会成员总数的三分之一，符合监管要求。分别为：

雷春勇先生，具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则；具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；全国中小企业股份转
让系统有限责任公司规定的其他条件。自 2025 年 12 月 23 日起担任公司独立董
事。雷春勇先生不存在在公司及控股股东、实际控制人及其关联方任职、持股或其他影响独立性的情形，未在其他 5 家以上挂牌/上市公司兼任独立董事，符合独立性要求。

张东先生，具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则；具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；全国中小企业股份转
让系统有限责任公司规定的其他条件。自 2025 年 12 月 23 日起担任公司独立董
事。张东先生不存在在公司及控股股东、实际控制人及其关联方任职、持股或其

公告编号：2026-041

他影响独立性的情形，未在其他 5 家以上挂牌/上市公司兼任独立董事，符合独立性要求。

全体独立董事均具备履行职责所必需的工作经验，至少 1 名具备会计专业背景，符合相关法律法规对独立董事独立性要求的各项规定，不存在任何影响独立性的情况。
二、 会议出席情况

2025 年度公司 2025 年 12 月 23 日起共召开了 1 次董事会会议、0 次股东会
会议。独立董事雷春勇、张东会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

雷春勇 1 1 0 0 否 0

张东 1 1 0 0 否 0

姓名雷春勇、张东应参加董事会 1 次数，亲自出席 1 次数，委托出席 0 次，
缺 0 次数。出席股东会 0 次数。
三、 发表独立意见情况

独立董事雷春勇、张东对公司 2025 年经营……
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