公告日期：2026-04-24

证券代码：835290 证券简称：河南防务 主办券商：中航证券
河南防务工业股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：本公司机加二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面送达方式发
出

5.会议主持人：董事长吕遵义

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定要求，会议合法合规有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提请股东会审议<关于 2025 年年度报告及年度报告摘要>的议
案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的相关规定，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，公允、全面并真实地反映公司在本报告期的财务状况和经营成果等事项。同意董事会编制的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，并予以公告披露和提请年度股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

公司现任独立董事雷春勇、张东对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《提请股东会审议<关于 2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事长简要汇报了公司董事会在 2025 年度的主要工作开展情况的报告。同意公司董事长所报告的《2025 年度董事会工作报告》，并提请年度股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

公司现任独立董事雷春勇、张东对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理简要汇报了公司在 2025 年度生产科研经营管理等工作开展情况的报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

公司现任独立董事雷春勇、张东对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《提请股东会审议<关于 2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司财务总监简要汇报了 2025 年度公司财务审计和决算情况的报告。根据法律法规和公司章程的相关规定，公司以 2025 年度经营及财务状况为基础，编制《2025 年度财务决算报告》，并提请股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

公司现任独立董事雷春勇、张东对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《提请股东会审议<关于 2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上,结合公司
2026 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,制定了《2026 年度财务预算报告》，并提请年度股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

公司现任独立董事雷春勇、张东对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《提请股东会审议<关于 2025 年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司当前实际生产经营、盈利水平及经营性现金流等状况，公司拟定 2025 年度将不进行分派现金红利，不配送红股，也不实施公积金转增股……
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