公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-039

证券代码：835290 证券简称：河南防务 主办券商：中航证券
河南防务工业股份有限公司

第四届董事会审计委员会第一次会议决议公告

本公司及董事会审计委员会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：本公司机加二楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日 以书面送达方式发出
5.会议主持人：召集人张鸣蕾
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》相关法律法规规定，符合《公司章程》《审计委员会议事规则》的相关规定,会议的召集召开合法、合规、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事会审计委员会委员 3 人，出席和授权出席审计委员会委员3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《提请股东会审议<关于 2025 年年度报告及年度报告摘要>的议
案》
1. 议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的相关规定，公司编制了《2025 年年度报告》

公告编号：2026-039

及《2025 年年度报告摘要》，公允、全面并真实地反映公司在本报告期的财务状况和经营成果等事项。同意董事会编制的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，并予以公告披露和提请股东会审议。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《提请股东会审议<关于 2025 年度董事会审计委员会工作报告>
的议案》
1. 议案内容：

公司审计委员会召集人简要汇报了公司董事会审计委员会在 2025 年度的主要工作开展情况的报告。同意召集人所做报告，并提请股东会审议。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《提请股东会审议<关于 2025 年度财务决算报告>的议案》
1. 议案内容：

公司财务总监简要汇报了 2025 年度公司财务审计和决算情况的报告，并提请股东会审议。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-039

（四）审议通过《提请股东会审议<关于 2026 年度财务预算报告>的议案》
1. 议案内容：

公司财务总监简要汇报了 2026 年度财务预算情况的报告，并提请股东会审议。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《提请股东会审议<关于 2025 年度权益分派预案>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司当前实际生产经营、盈利水平及经营性现金流等状况，公司拟定 2025 年度将不进行分派现金红利，不配送红股，也不实施公积金转增股本。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票；议案通过。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2026 年度审计机构的议案》
1. 议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》及有关财税制度要求，……
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