公告日期：2025-08-06

证券代码：835291 证券简称：力尊信通 主办券商：中航证券

北京力尊信通科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 C1102 公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835291 力尊信通 2025 年 8 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司回购股份方案的议案》 √

2 《关于提请公司股东会授权董事会办理本次 √

股份回购相关事宜的议案》

3 《关于修订<公司章程>的议案》 √

4 《关于修订<股东会制度>的议案》 √

5 《关于修订<董事会制度>的议案》 √

6 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

7 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

8 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

9 《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》 √

10 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √

11 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 √

12 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》 √

13 《关于修订<监事会制度>的议案》 √

1、《关于公司回购股份方案的议案》；

详见公司 2025 年 8 月 5 日于全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《回购股份方案公告》（公
告编号：2025-016）

2、《关于提请公司股东会授权董事会办理本次股份回购相关事宜
的议案》

详见公司 2025 年 8 月 5 日于全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《第四届董事会第三次会
议决议公告》（公告编号：2025-014）

3、《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司 2025 年 8 月 5 日于全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2025-017）

4、《关于修订<股东会制度>的议案》

详见公司 2025 年 8 月 5 日于全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《股东会制度》（公告编
号：2025-0……
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