公告日期：2025-08-06

公告编号：2025-029

证券代码：835291 证券简称：力尊信通 主办券商：中航证券
北京力尊信通科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1102
公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：会议的通知于 2025 年 7 月 24
日以邮件方式送达
5.会议主持人：刘浩先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》 和《监事会制度》及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-029

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 5 日于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-015）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》
1.议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 5 日于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《监事会制度》（公告编号：2025-027）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-029

三、 备查文件
《北京力尊信通科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
北京力尊信通科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 6 日

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