公告日期：2025-08-22

证券代码：835291 证券简称：力尊信通 主办券商：中航证券

北京力尊信通科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 C1102 公司会议室

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏建勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第四届董事会第三次会议审议通过,决定召开公司 2025
年第一次临时股东会, 并于 2025 年 8 月 6 在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了本次股东会的通
知公告。

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 22,755,775 股，占公司有表决权股份总数的 54.75%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4、公司总经理、副总经理财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 15 日于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《回购股份方案公告（更正后）》（公告编号：2025-016）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,755,775 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二） 审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理本次股份回购
相关事宜的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 6 日于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-014）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,755,775 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（三） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 6 日于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-017）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,755,775 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（四） 审议通过《关于修订<股东会制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 6 日于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《股东会制度》（公告编号：2025-018）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,755,775 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（五） 审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 8 月……
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