公告日期：2026-04-22

证券代码：835291 证券简称：力尊信通 主办券商：中航证券
北京力尊信通科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座
1102 公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：会议的通知于 2026 年 4
月 10 日以邮件方式送达

5.会议主持人：魏建勇先生

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议及表决程序符合《公司法》、《公 司章程》 和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-004）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《<2025 年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于使用闲置资金购买结构性存款的议案》
1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于使用闲置资金购买结构性存款的公告》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于召……
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